澳大利亚AUSTRAC监管DCE牌照怎么申请
第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!澳大利亚AUSTRAC监管DCE牌照怎么申请
- 名称卓志企业管理咨询有限公司 【公司网站】
- 所在地中国 浙江 金华 义乌市
- 联系人 杨双慧
- 价格 ¥40000元/件 点此议价
- 采购量 不限制
- 发布日期 2020-11-09 15:40 至 长期有效
澳大利亚AUSTRAC监管DCE牌照怎么申请产品详情
- 服务内容:国内公司注册
- 所在地:浙江省义乌市
监管部门&经营范围
澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的许可,主要是面向提供数子的交易服务的提供商,包括和OTC等相关的业务与公司。 AUSTRAC于2018年发放DCE相关许可
澳大利亚联邦会通过了《2018年反和反恐修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反和反恐法进行了修改, 将数子的交易商纳入澳大利亚反和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可
办理条件
首先办理AUSTRAC的DCE牌照,先要注册澳大利亚的公司并申请税号,才能申请牌照
(一)注册澳大利亚公司的要求
1、公司名称:拟名称三个(英语)公司名一般以PTY.LTD结尾;公司名称取名自由。
2、董事股東:提供至少1位董事1位股东,股东董事可为同1人;
3、注册资本:蕞少AU$1.00,一般為AU$10或AU$100,沒有限制,但不主张作太多
4、公司业务范围:说明公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向。
5、公司注册地址:澳大利亚公司注册地址
6、公司法定秘书
(二)注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:
1、公司的澳大利亚公司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;
3、公司注册负责人董事的个人资料(现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。
(三)然后就是办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容:
1. 协助客户办理董事的无犯蕞记录公证;
2. 撰写数子的交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反条例及反条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,如Product Disclosure Statement
牌照整体流程包括公司注册的时间为4周左右,偶尔会有的情况。
DCE许可批准后,会发送邮件登录AUSTRAC 官管网https://www.austrac.gov.au/,登录之后,即可看到DCE的许可情况
从牌照的含金量、名气、成本(申请成本,维护成本)来说这都是一款很好的牌照,这也是数子的的一款标配牌照之一,特别是在爱沙尼亚MTR牌照又进行法案修改需要验资办公等硬核要求之后,对申请者来看程序复杂了,成本更是上升很多。而这款牌照有媲美爱沙尼亚牌照的含金量和认可度,同时兼顾了价格,成为一款高性价比牌照。当然了,如果想要费用低,申请时间快的话美国msb牌照也是不错的选择。
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